Dos detenidos en Port del Comte por estafar 5,8 millones de euros

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre y una mujer de 68 y 55 años, respectivamente, en el Port del Comte, en el Solsonès, acusados de estafar 5,8 millones de euros en créditos ficticios a un empresario que tenía “necesidades de liquidez económica urgente” ante las dificultades provocadas por la pandemia de Covid. La policía catalana también investiga a cuatro personas más que también conformaban la supuesta organización criminal desmantelada y no descarta que haya más víctimas. Los arrestados seleccionaron a la víctima previamente y, aludiendo ser una entidad financiera, le ofrecieron un préstamo en forma de garantía bancaria por un total de 40 millones de euros a pagar en tres años, por el que le exigieron aportar únicamente los gastos que generaba, un total de 5,8 millones de euros.

La víctima pagó dicha cantidad pero no recibió el dinero prometido, con el que quería efectuar diferentes pagos que tenía dificultades por afrontar “como consecuencia del descenso del negocio en su sector durante la época de restricciones por la Covid-19”. El 20 de julio los investigadores registraron dos viviendas en Vilanova i la Geltrú y Port del Comte y detuvieron a la pareja, que quedó libre con cargos tras pasar a disposición judicial. El juez también ha adoptado medidas cautelares en relación a 10 inmuebles, con prohibición de enajenarlos, un vehículo y el bloqueo de cuatro cuentas bancarias.Los seis investigados tenían conocimientos en materia mercantil y bancaria y utilizaban un “lenguaje complejo y encriptado que les daba credibilidad y profesionalidad”.

Crearon una red de empresas ubicadas en diferentes países –como Reino Unido, República Checa y Bulgaria– para simular que conformaban una empresa gestora de fondos de inversión solventes: cuatro de ellos operaban desde España y, los dos restantes, conformaban la “rama europea” del grupo. La investigación sigue abierta.

Un arrestado decía que tenía contactos con el Banco de España

? Uno de los detenidos, con antecedentes por una estafa similar, era el encargado de tratar con las víctimas a las que impresionaba mencionando que tenía muchos contactos de personas relevantes del mundo financiero español, el Banco de España y otras personalidades.

Iniciaba la captación explicando de forma reiterada que podría obtener condiciones más ventajosas en cuanto a los intereses. Bajo el argumento de que las condiciones del préstamo mejorarían con el tiempo, intentaba que las víctimas aumentaran la cantidad de dinero que solicitaban, para así aumentar también el porcentaje de la aportación inicial en concepto de gastos de crédito. Acto seguido, pretendía cerrar las negociaciones en poco tiempo alegando que el dinero llegaría muy rápido a las cuentas de las víctimas.