CORRUPCIÓN FINANZAS
Investigan a empresarios del 3% por presunto blanqueo
La policía detecta movimientos sospechosos en sus cuentas de Andorra || No se puede determinar el origen de los fondos
Xavier Tauler a su llegada a los juzgados de El Vendrell.
La Guardia Civil informó ayer que había detectado movimientos bancarios sospechosos de blanqueo de capitales y operaciones “fiscalmente opacas” en las cuentas de Andorra de cuatro empresarios investigados por el presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el llamado caso 3%, Jordi Sumarroca, Jordi Soler, Sergio Lerma y Xavier Tauler. La investigación se basa en los resultados de la comisión rogatoria que el juez del Vendrell que investigaba el caso del 3%, ahora en manos de la Audiencia Nacional, envió a Andorra para obtener información sobre los movimientos bancarios de los cuatro empresarios investigados.
En el informe emitido por la Guardia Civil se advierte de que mediante el análisis de los formularios y de los movimientos bancarios no fue posible determinar el origen de los fondos que utilizaron los empresarios para abrir sus cuentas personales. Aún sí, las operaciones bancarias permitieron revelar el “conocimiento y voluntad” de utilizar “jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación”. Según apuntaron los agentes, en estos movimientos se revela también que dichas operaciones “reúnen todos los requisitos para permanecer opacas fiscalmente” al utilizar cuentas para no residentes en Andorra, Suiza y Panamá, la contratación de fondos de inversión domiciliados en las Islas Vírgenes, consideradas un paraíso fiscal, e inversiones en otros países, como Perú.
Los investigados son Jordi Sumarroca, Jordi Soler, Sergio Lerma y Xavier Tauler
En el caso de la cuenta vinculada a Tauler, exconsejero delegado del grupo Copisa, la Guardia Civil investiga una serie de movimientos internacionales de fondos presuntamente vinculados con el blanqueo de capitales.
En el caso de Sumarroca, se investigarían la venta de fondos de inversión en las Islas Vírgenes, así como movimientos sospechosos en su cuenta de Andbank. Jordi Soler estaría investigado por ser titular de productos bancarios para no residentes en Andorra mientras que Lerma sería investigado por la cancelación de una cuenta en Andorra.
