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TRIBUNALES EVASIÓN

La Policía Nacional arresta a Falciani para poder extraditarlo a Suiza

Actualizada 05/04/2018 a las 10:43
En virtud de una nueva orden de arresto emitida por el país helvético en marzo || El informático filtró los datos de 106.000 presuntos evasores fiscales de 203 países
L’enginyer informàtic Hervé Falciani, en una imatge d’arxiu.

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© L'enginyer informàtic Hervé Falciani, en una imatge d'arxiu.

EFE

La Policía Nacional arrestó ayer en Madrid al ingeniero informático y antiguo trabajador del banco suizo HSBC Hervé Falciani en relación a una nueva orden de arresto y extradición emitida por el país helvético el pasado 19 de marzo, al estar condenado a 5 años por robo de datos. El ingeniero informático cobró notoriedad desde que en 2008 se filtrara la conocida como “Lista Falciani”, donde se publicaban los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos de Suiza.

La detención se llevó a cabo alrededor de las seis de la tarde por los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, momento en el que Falciani se encontraba en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, asistiendo en una jornada organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal. La detención coincide con la reactivación de las euroórdenes por parte del juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, para pedir la extradición de los líderes independentistas que se encuentran fuera del Estado. En Suiza se encuentran la exdirigente de la CUP, Anna Gabriel, y la líder de ERC, Marta Rovira, aunque de momento solo se ha emitido una petición de extradición contra esta segunda.

Hasta ahora, la justicia española había rechazado extraditar de Falciani. En mayo de 2013, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó la extradición del ingeniero a Suiza. El magistrado entendía que Falciani se había limitado a denunciar “actividades sospechosas de ilegalidad”. Por su parte, el TS dictó una sentencia a principios de 2017 en la que dio validez a la “Lista Falciani”, usando sus datos para fundar una condena por delito fiscal en España.

En 2008, el ingeniero filtró los datos de 106.000 clientes con cuentas opacas en bancos de Suiza. Estas provenían de 203 países distintos, que en total acaparaban 100.000 millones de dólares. En un primer momento Falciani facilitó la lista al Gobierno francés, que posteriormente inició una investigación. Por su lado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió los datos filtrados en diferentes medios de comunicación.

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