L'Audiència Nacional investiga CaixaBank per blanqueig de trames xineses

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank com a persona jurídica per un delicte de blanqueig de capitals, en atribuir a deu de les seues sucursals properes al polígon Cobo Calleja, a Fuenlabrada (Madrid), haver ajudat suposadament a trames xineses com Emperador i Snake a rentar diners.

En una interlocutòria, el magistrat explica que els directors de les sucursals implicats van permetre l’ús de testaferros i activitats econòmiques no justificades amb repetició d’un patró falsari d’ingressos en efectiu per eludir Hisenda i sense controlar els clients.

Consultades per Efe, fonts de CaixaBank han negat qualsevol tipus de col·laboració en aquest suposat blanqueig de diners i han defensat que en l’entitat hi ha una cultura de compliment normatiu amb empleats formats que tenen l’obligació de seguir les normes antiblanqueig.