x
Català Castellà
Registra’t | Iniciar sessió Registra’t Iniciar sessió
Menú Buscar
Cercador de l’Hemeroteca
Segre Segre Premium

CORRUPCIÓ POLÍTICA

Andorra qüestiona l'origen de la fortuna de l'advocat de Peña Nieto

  • SEGRE
Actualitzada 15/01/2020 a les 09:41
Enrique Peña Nieto.

Totes les imatges i continguts de SEGRE.com tenen drets i no es permet la seva reproducció i/o còpia sense autorització expressa.

© Enrique Peña Nieto.

SEGRE

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) va informar que els va ser “impossible conèixer l’origen real” dels 120 milions de dòlars (uns 107 milions d’euros) que Juan Ramón Collado, advocat de l’expresident mexicà Enrique Peña Nieto, va transferir al país europeu. L’informe, datat l’octubre del 2018, està incorporat a les indagacions per blanqueig i associació il·lícita que es desenvolupen contra Collado des del 2016 al jutjat del principat.

El text afirma que Collado no va acreditar de quina manera va aconseguir la fortuna que va ingressar en 23 comptes diferents a la Banca Privada Andorrana entre el 2006 i el 2015, una cosa que el client del banc ha de justificar. La investigació a Andorra contra el lletrat és paral·lela a les que es realitzen a Mèxic, on Collado es troba a la presó des del mes de juliol per suposats delictes de blanqueig de diner i crim organitzat.

Descobrir
El més...
segrecom Twitter

@segrecom

Envia el teu missatge
Segre
© SEGRE Carrer del Riu, nº 6, 25007, Lleida Telèfon: 973.24.80.00 Fax: 973.24.60.31 email: redaccio@segre.com
Segre Segre