BANCA FRAUDE
Investigan diez sucursales de Caixabank por blanqueo
La Audiencia Nacional cree que favorecieron a clientes asociados con la mafia china || La entidad niega cualquier participación
Una oficina de CaixaBank en una imagen de archivo.
El juez de la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, inició ayer un procedimiento como investigada a CaixaBank, por un delito de blanqueo de capitales por la actuación. Diez de sus sucursales son sospechosas de un presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, que estarían investigados en el marco de una operación contra presuntas mafias chinas conocidas como Emperador, Chequia, Snake y Pólvora. El magistrado considera que las oficinas investigadas, así como sus directivos y empleados, actuaron presuntamente como “canales de blanqueo de dichas organizaciones” aún cuando sospechaban que sus clientes participaban de actividades ilícitas de fraude, de donde procedían sus imposiciones en efectivo.
Según se recoge en el auto del juez, el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), a raíz de una investigación a la entidad china ICBC, detectaron una serie de comportamientos irregulares en determinadas sucursales de CaixaBank entre 2011 y 2015. Estas fueron dirigidas presuntamente a ayudar a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse económicamente de ganancias ilícitas provenientes de defraudaciones y contrabando de mercancía.
Diez sucursales hicieron “caso omiso” a los requerimientos judiciales contra los clientes
Además, dichas sucursales hicieron “caso omiso” a los requerimientos judiciales respecto 165 de los 193 clientes presuntamente implicados, que habrían transferido un total de 31,7 millones de euros. La entidad deberá presentarse ante la AN el próximo 26 de abril.
Por su parte, Caixabank niega “cualquier tipo de participación o colaboración” en el presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes de la entidad bancaria aseguraron que la empresa tiene “una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo” y explicaron que siempre han seguido la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales.
