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SUCESOS INVESTIGACIÓN

Detenido un leridano por la mayor trama de fraude con el IVA del gasóleo

Actualizada 05/04/2019 a las 09:54
Un total de 21 arrestados en España en un desfalco de 150 millones de euros

Detenido un leridano por la mayor trama de fraude con el IVA del gasóleo

Detenido un leridano por la mayor trama de fraude con el IVA del gasóleo

LLEIDA TV
Diners confiscats en un dels escorcolls al domicili d’un dels 21 detinguts en l’operació.

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© Diners confiscats en un dels escorcolls al domicili d'un dels 21 detinguts en l'operació.

GUARDIA CIVIL/AGENCIA TRIBUTARIA
Diners confiscats en un dels escorcolls al domicili d’un dels 21 detinguts en l’operació.

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© Dos Ferraris que han estat confiscats d'un total de 31 vehicles d'alta gamma.

GUARDIA CIVIL/AGENCIA TRIBUTARIA

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos grupos criminales que habrían defraudado más de 150 millones de euros con el IVA en el sector de los hidrocarburos. Han detenido a 21 personas, una de ellas en Lleida. Dos de los 22 registros también han tenido lugar en Ponent. Se han analizado más de 1.000 cuentas bancarias.

La Guardia Civil detuvo a mediados de la semana pasada a un leridano acusado de formar parte de la mayor red de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros y que se ha saldado con 21 arrestados. También se practicaron dos registros en Lleida vinculados con el detenido, que quedó en libertad con cargos el viernes tras pasar a disposición judicial con medidas como la retirada del pasaporte y comparecencias en el juzgado, según ha podido saber este periódico.

“Es el mayor golpe jamás asestado a la delincuencia organizada asociada al sector de los hidrocarburos” Así definió ayer la operación ‘Drake’ el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO). La trama se centraba en el impago del IVA en la venta al por mayor de hidrocarburos mediante más de 300 empresas instrumentales y testaferros. “Se trata de las dos empresas más potentes que suministraban a gasolineras a nivel nacional”, según detalló Balas. Estas entidades instrumentales se apropiaban de las cuotas de IVA repercutidas a sus clientes en la comercialización de gasolinas y gasóleos, principalmente mediante la utilización de diferentes mecanismos de evasión fiscal. Además de los más de 150 millones de euros de fraude detectado, se han investigado un total de 292 sociedades y 150 personas, analizando 1.085 cuentas bancarias y procediendo al registro de 22 domicilios. También se han incautado 61 vehículos de alta gama, dos barcos y dos millones de litros de gasolina. También se ha tramitado el bloqueo de 347 cuentas bancarias y 155 inmuebles. En el momento de la operación se llegó a intervenir un petrolero en un puerto cargado del hidrocarburo que terminaba vendido en gasolineras.

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