SUCCESSOS INVESTIGACIÓ
Dos detinguts a Port del Comte per estafar 5,8 milions d'euros
Amb crèdits bancaris ficticis a empresaris amb necessitats de liquiditat urgents per la Covid-19 || Tenen coneixement en matèria mercantil i bancària
La investigació s’ha dut a terme des de Sant Feliu de Llobregat.
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home i una dona de 68 i 55 anys, respectivament, al Port del Comte, al Solsonès, acusats d’estafar 5,8 milions d’euros en crèdits ficticis a un empresari que tenia “necessitats de liquiditat econòmica urgent” davant de les dificultats provocades per la pandèmia de Covid. La policia catalana també investiga quatre persones més que també formaven la suposada organització criminal desmantellada i no descarta que hi hagi més víctimes. Els arrestats van seleccionar la víctima prèviament i, al·ludint que era una entitat financera, li van oferir un préstec en forma de garantia bancària per un total de 40 milions d’euros a pagar en tres anys, per la qual cosa li van exigir aportar únicament les despeses que generava, un total de 5,8 milions d’euros.
La víctima va pagar aquesta quantitat però no va rebre els diners promesos, amb què volia efectuar diferents pagaments que tenia dificultats per assumir “com a conseqüència del descens del negoci al seu sector durant l’època de restriccions per la Covid-19”. El 20 de juliol els investigadors van escorcollar dos habitatges a Vilanova i la Geltrú i Port del Comte i van detenir la parella, que va quedar lliure amb càrrecs després de passar a disposició judicial. El jutge també ha adoptat mesures cautelars en relació amb deu immobles, amb prohibició d’alienar-los, un vehicle i el bloqueig de quatre comptes bancaris.Els sis investigats tenien coneixements en matèria mercantil i bancària i utilitzaven un “llenguatge complex i encriptat que els donava credibilitat i professionalitat”.
Van crear una xarxa d’empreses ubicades en diferents països –com el Regne Unit, la República Txeca i Bulgària– per simular que formaven una empresa gestora de fons d’inversió solvents: quatre d’ells operaven des d’Espanya i, els dos restants formaven la “branca europea” del grup. La investigació continua oberta.
Un arrestat deia que tenia contactes amb el Banc d’Espanya
? Un dels detinguts, amb antecedents per una estafa similar, era l’encarregat de tractar amb les víctimes que impressionava esmentant que tenia molts contactes de persones rellevants del món financer espanyol, el Banc d’Espanya i altres personalitats.
Iniciava la captació explicant de forma reiterada que podria obtenir condicions més avantatjoses quant als interessos. Sota l’argument que les condicions del préstec millorarien amb el temps, intentava que les víctimes augmentessin la quantitat de diners que sol·licitaven, per així augmentar també el percentatge de l’aportació inicial en concepte de despeses de crèdit. Tot seguit, pretenia tancar les negociacions en poc temps al·legant que els diners arribarien molt ràpid als comptes de les víctimes.
