Treinta detenidos en Lleida por un millón de euros en estafas bancarias

La Guardia Civil ha detenido a 33 personas en la provincia de Lleida acusadas de formar parte de una red criminal a la que se le atribuye una estafa bancaria de más de un millón de euros y con más de 350 víctimas repartidas por toda la geografía española. El operativo se llevó a cabo por la Guardia Civil de Alicante, que se desplazó a Lleida para llevar a cabo entre los días 9 y 13 de mayo las detenciones de los sospechosos, acusados de hacerse pasar por una entidad bancaria y estafar 1.159.558,38 euros de las cuentas de 357 personas de todo el Estado. La investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando un vecino de Santa Pola, en Alicante, puso una denuncia por una estafa de 11.648,79 euros de su cuenta bancaria.

La Guardia Civil inició el operativo “Nivlaute”, que detectó un entramado criminal que enviaba de forma masiva correos electrónicos y mensajes a las cuentas de correo o números de teléfonos de sus objetivos, haciéndose pasar por su entidad bancaria, que informaba a sus supuestos clientes de que la cuenta había sido bloqueada de forma temporal y que para verificarla, debían seguir un enlace web que se adjuntaba en el mensaje. En la elaboración de los mensajes fraudulentos, los autores empleaban la identidad corporativa de una entidad bancaria por la que se hacían pasar, utilizando el logotipo de la marca, y cuidando el texto, que estaba bien redactado, cuestiones que facilitaban la confusión de las personas afectadas. Una vez que las víctimas “picaban el anzuelo”, los cabecillas se hacían con información necesaria para acceder a sus cuentas, desde las que transferían grandes cantidades de dinero a una red de “mulas” (personas usadas para blanquear el dinero), asentada en varios municipios leridanos, que recibían comisiones a cambio de poner sus cuentas a disposición de la red.

El dinero era transferido al extranjero o invertido en criptomonedas. De los 33 detenidos, de entre 19 y 46 años, 28 son hombres y 5 mujeres, de diferentes nacionalidades. Muchos de ellos cuentan con antecedentes por hechos similares. Se les imputa estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

En total, se han localizado a 357 víctimas de las provincias de Alicante, Albacete, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Gijón, Guadalajara, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. No se descartan más detenciones.