Investiguen un frau de 30 milions en bitcoins amb víctimes de Lleida

El Tribunal Suprem ha dictat una interlocutòria en la qual declara la competència de l’Audiència Nacional per investigar una macroestafa amb criptomonedes, per valor de més de 30 milions d’euros, en què hi havia víctimes a nou províncies, entre aquestes Lleida. Segons la resolució, les diligències van ser incoades l’octubre del 2020 pel Jutjat d’Instrucció 8 d’Alacant al rebre diverses denúncies i posteriors querelles interposades per múltiples perjudicats per una presumpta estafa amb inversions en criptomonedes. A causa d’aquestes diligències, hi va haver diversos detinguts, dels quals un va ingressar en presó provisional.

Malgrat que la investigació es va centrar en Alacant i Múrcia, s’han personat en la causa perjudicats de diferents punts de l’Estat, entre ells de la província de Lleida, així com de Barcelona, Madrid, Màlaga, Rioja, la Corunya, Eivissa, Albacete i Ourense. També han aparegut perjudicats en altres països com Uruguai, Xile, EUA, Noruega i Portugal. Segons la interlocutòria de competència de l’alt tribunal, s’investiga l’existència d’una organització o grup criminal per una presumpta estafa d’inversions en bitcoins que hauria estafat més de 30 milions d’euros.

El Suprem assenyala que l’Audiència Nacional ha d’assumir la competència de les diligències al considerar que es produeix un perjudici patrimonial en “una generalitat de persones que resideixen al territori de més d’una Audiència”, un aspecte que, a més de l’existència de perjudicats a l’estranger, assenyala que podria donar lloc a una “complexa investigació”. El Ministeri Fiscal va acceptar que la competència passés a l’Audiència Nacional després de la inhibició del mateix jutjat d’Alacant, encara que alguns perjudicats s’hi van oposar al considerar que podria retardar la causa. En els últims mesos han aparegut altres casos amb estafes a través d’inversions amb criptomonedes, com la destapada fa uns mesos a la Seu d’Urgell.

Una denúncia a la Seu va destapar una altra estafa a nivell mundial

El jutjat d’Instrucció 2 de la Seu d’Urgell va decretar el desembre passat l’ingrés a la presó per a un detingut pels Mossos i la Guàrdia Civil a l’aeroport del Prat acusat de ser un dels màxims responsables de la plataforma Everfx, implicada en la major mestafa a nivell mundial amb criptomonedes, com va avançar SEGRE.La Unitat d’Investigació dels Mossos de la Seu, la Fiscalia de Lleida i el jutjat de la Seu van iniciar la investigació a finals del 2017. La primera denúncia que van rebre va ser a finals del 2017 d’un veí de la Seu a qui van estafar uns 8.000 euros. Una dona de Puigcerdà s’havia quedat sense 800.000 euros després d’haver invertit inicialment 250 euros.

Hi ha una altra denúncia a Vielha. La xarxa investigada guanyava 400 euros al minut i un total de 2.400 milions.