TRIBUNALS
L’UDEF avala que 31 lleidatans són víctimes d’una estafa piramidal
D’“una organització criminal, l’última finalitat de la qual és el blanqueig derivat d’un il·lícit previ que és el frau”, diu l’informe. Només a Ponent puja a 3 milions
Un jutjat de Lleida ha imputat 3 persones per estafa en un cas amb 3 querelles i 31 afectats. - SEGRE
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha elaborat un informe que determina que els tres investigats a Lleida per una suposada macroestafa piramidal de tres milions d’euros a 31 inversors lleidatans, en un cas que va avançar SEGRE, formarien “una organització criminal la finalitat última de la qual és el blanqueig de capitals derivat d’un il·lícit previ com és l’estafa”. Aquest informe, al qual ha tingut accés aquest diari, forma part d’una investigació de la Fiscalia de l’Audiència Nacional, ja que el suposat frau no només té víctimes a Lleida sinó arreu de l’Estat amb un “esquema de defraudació piramidal o en cascada que es produeix de forma continuada en el temps”. Afectats calculen que hi podria haver un centenar de perjudicats amb un frau d’uns 20 milions d’euros.
L’UDEF ha investigat quatre persones, de les que tres són imputades a Lleida per estafa agreujada i insolvència punible. Són O.A.R.M., J.G.G. i A.M.D. El primer seria el líder de l’organització i ideòleg de l’estafa i els altres dos, els seus testaferros, una cosa que l’informe de l’UDEF corrobora. A un sol inversor lleidatà li han estafat uns 600.000 euros. O.A.M.R., segons la investigació, “és l’ideòleg de les operacions tant de captació de capital procedent de persones particulars rebut mitjançant engany, per executar una sèrie d’inversions que no s’arriben a produir”. Defineix J.G.G. com a “braç executor” d’O.A.R.M. i que “el paper d’aquesta persona ha estat determinant per a la consecució de les finalitats”. Finalment, defineixen A.M.D. com a “testaferro” al servei dels anteriors. Així mateix, determinen que l’entramat d’empreses creades “no denoten una activitat real, sent utilitzades com societats instrumentals a través de les quals es canalitzen, discorren i transfereixen els fons obtinguts de manera fraudulenta” i que dels fons captats als inversors la “destinació final no és altra que el benefici personal amb el qual cobreixen les seues despeses tant O.A.R.M. com J.G.G.”.
O.A.R.M. i A.M.D. seran jutjats el setembre a Bilbao acusats d’extorsionar el propietari d’un habitatge.
