Desarticulada una banda que obtenia mòbils d'alta gamma estafant les companyies

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització delictiva dedicada a estafar les companyies operadores de telefonia mòbil mitjançant la realització de falses contractacions i portabilitats telefòniques. En el marc de l’operació, desenvolupada en províncies de tot l’Estat, entre elles Lleida, s’ha detingut 29 persones, amb edats entre els 19 i els 55 anys i de 8 nacionalitats diferents, per la comissió de 634 fets delictius, entre ells estafa, usurpació d’estat civil, falsedat documental, revelació de secrets, blanqueig de capitals i pertinença a una organització criminal, segons ha informat la Guàrdia Civil.

S’estima que la xarxa desarticulada hauria defraudat 2,7 milions euros en traficar durant almenys 3 anys amb mòbils d’alta gamma en diferents localitats de 48 províncies espanyoles.

L’operació es va iniciar quan agents de la Guàrdia Civil d’Higueruela (Albacete), dins d’un servei operatiu de seguretat ciudadadana realitzat en una via de comunicació pròxima a la localitat de Caudete, van intervenir dins d’un turisme 21 telefonos mòbils d’última generació sense que el conductor del vehicle pogués acreditar la legítima procedència dels mateixos.

Després de l’aprehensió d’aquests dispositius la Guàrdia Civil va començar unes investigacions que van permetre identificar l’origen dels telèfons i comprovar que constituïen una tramesa dins d’un entramat criminal dedicat a l’obtenció de telèfons mòbils d’alta gamma mitjançant l’estafa a les companyies operadores utilitzant un sofisticat i nou “modus operandi”.

El lucre principal de l’organització criminal procedia de la venda al Marroc de telèfons mòbils smartphone, d’alta gamma, obtinguts de manera fraudulenta a Espanya i altres països europeus, principalment França i Alemanya. Per a això, una de les branques de l’organització es dedicava a comprar de forma il·lícita, en països de Sud-amèrica, dades reals de clients de companyies operadores de telefonia mòbil que donen servei a Espanya. Amb aquestes dades, en establiments comercials de “confiança” per a l’organització, s’activaven línies de telèfon prepagament de companyies virtuals per després sol·licitar la portabilitat d’aquestes línies a les principals companyies operadores a Espanya. Ja que les dades del suposat “client” resultaven ser reals i coneguts per les companyies operadores, aquestes ofertaven la possibilitat de contractar la compra a terminis de telèfons mòbils d’alta gamma.

Fetes les contractacions, els telèfons eren enviats per les companyies a través d’empreses de missatgeria on l’organització també comptava amb repartidors captats que entregaven irregularment els terminals a l’última branca de l’organització, encarregada de recollir els smartphone, gestionar la seua sortida cap al Marroc mitjançant l’ús de “mules” i aconseguir allà la seua venda al públic obtenint el benefici final de l’activitat criminal. Totes les persones que formaven part de l’entramat criminal rebien un pagament pels “serveis” prestats d’acord a les seues funcions, prèviament delimitades.

Durant els 9 registres practicats en l’operació es van intervenir nombrosos efectes de valor procedent de les activitats il·lícites del grup, destacant 10 vehicles, 305 telèfons mòbils, 425 targetes d’identificació d’abonat, 16.153 euros en efectiu, 335 dòlars americans, 41.000 pesos veneçolans, 2 ordinadors portàtils proveïts de programes per manipular documents d’identitat i números de comptes bancaris i abundant documentació d’interès relativa a l’activitat delictiva desenvolupada per l’organització. Igualment han estat bloquejats 34 comptes bancaris, així com 24 targetes de crèdit.

L’operació ha estat duta a terme per agents pertanyents a l’Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d’Almansa, que han comptat amb la col·laboració d’agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial i Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Guàrdia Civil d’Albacete, de les Àrees d’Investigació de la Guàrdia Civil de Fraga i Vall de Uxó, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Lleida, així com de la 5a Unitat de Districte de la Policia Local de València.